Правоохранительными органами Китая, была продолжена кампания, направленная на заморозку активов участников внебиржевой торговли BTC. От таких действий властей пострадали владельцы майнинговой аппаратуры. 

По запросу полиции города Дунгуань (провинция Гуандун), майнеру из Сычуаня заблокировали личный банковский счет. Такие действия властей объясняются проведением расследования случая крупного мошенничества. Официальные представители правоохранительных органов заявляют, что владельцы заблокированных счетов смогут восстановить доступ к активам после того, как будет закончено расследование. 

После запуска процессов блокировки, под санкции попали около 4 тыс. владельцев банковских счетов. Основной процент пострадавших - это криптотрейдеры, которые занимаются куплей/продажей криптовалютных активов с помощью специализированных сервисов и не имеют личных счетов на зарубежных биржах. 

Торги криптовалютой на местных биржах объявлены вне закона в 2017 году. Чтобы хоть как-то продать криптовалюту, майнеры пользуются услугами внебиржевых сервисов. Такие действия были спровоцированы одним ОТС-маркетмейкром, его поймали на крупном нарушении закона. Несмотря на ужесточение правил, большинство трейдеров все еще продолжают заключать внебиржевые сделки. Крупные ОТС-сервисы заявили, что готовы самостоятельно блокировать всяческую подозрительную деятельность. 

Опрошенные внебиржевые трейдеры говорят, что на текущий момент расследование длится несколько месяцев. Будем наблюдать, чем закончится эта история!