СБУ вышли на международную сеть, которая помогала конвертировать в наличные добытую сомнительным путем крипту. Официальный представитель правоохранительных органов заявляет, что группой лиц, которые являются переселенцами из ОРДЛО, создавались интернет-ресурсы, с их помощью можно было легализовать свой доход через крипту. 

Все транзакции проводились без уплаты налога, анонимно. Преступники осуществляли свою деятельность с 2017 года по 2020. Денежные средства выводились через обменники. В ходе обысков, изъяли банковские карты, наличные в иностранной валюте, специализированное оборудование, и документацию, которая подтверждает незаконную деятельность. 

На данный момент, правоохранителями проверяется информация касательно оборудования, которое возможно использовалось для обслуживания пользователей в расчетной системе WebMoney. Напомним, на территории Украины WebMoney запрещен с 2018 года.